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  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。一、董事会议举行状况

  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方法举行，其间董事王洪俊先生、舒晓雪先生以通讯方法到会本次会议。会议告诉已于2026年9月24日以专人送达或邮件、电话的方法告诉整体董事。本次会议由公司董事长柴震先生招集并掌管，会议应到会的董事9人，实践到会的董事9人，公司整体高档管理人员列席本次会议。本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关法律法规，合法有用。

  经审议，董事会共同以为：公司2026年度日常相关买卖估计添加的额度是根据公司日常生产运营进程的实践买卖状况提早进行的合理猜测，不会对公司本期及未来财政状况、运营效果发生严重晦气影响，亦不会因此类相关买卖而对相关人构成依靠或被其操控的可能性。日常相关买卖遵从“揭露、公平、公平”的商场买卖准则，不存在危害公司和非相关股东、中小股东利益的景象。

  表决成果：7票拥护，0票对立，0票放弃。相关董事庞先伟先生、舒晓雪先生逃避表决。